On 13 July 2023, the European Banking Authority (EBA – hereinafter also referred to as the “Authority”) published its fourth biennial opinion on the risks of money laundering and terrorist financing in the EU financial sector (EBA/Op/2023/08 – hereinafter also referred to as the “Opinion”). EBA has issued the Opinion in accordance with the Article […]
Author Archives: Pierangela Rodilosso
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Antiriciclaggio nel settore finanziario UE: l’EBA pubblica il quarto parere biennale
27
Jul
Jul
In data 13 luglio 2023, l’EBA (European Banking Authority – di seguito anche solo l’”Autorità”) ha pubblicato il suo quarto Parere biennale sui rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo (EBA/Op/2023/08 – di seguito anche solo il “Parere”) che interessano il settore finanziario dell’Unione Europea. L’EBA ha emesso il Parere in commento […]
13
Jul
Jul
On 4 July 2023, the European Commission presented a proposal for a regulation aimed at establishing new procedural rules to facilitate the application of Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) on the protection of personal data in cross-border cases, i.e. in cases where the affected individuals are located in more than one Member State, with the consequent […]
13
Jul
Jul
In data 4 luglio 2023 la Commissione europea ha presentato una proposta di Regolamento volto a definire nuove norme di procedura per favorire l’applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali in tutti i casi transfrontalieri, ossia in tutte le ipotesi in cui le persone fisiche coinvolte si trovino in […]
06
Jul
Jul
On the 14th of June 2023, the European Parliament approved the proposal for a Regulation on Artificial Intelligence – “Artificial Intelligence Act” (hereinafter also only the “AI Act” or the “Regulation”), first proposed on 21.04.2021 by the European Commission . The Regulation in question aims to ensure that the use and development of AI takes […]
06
Jul
Jul
In data 14 giugno 2023 il Parlamento Europeo ha approvato la proposta di Regolamento sull’Intelligenza Artificiale – “Artificial Intelligence Act” (di seguito anche solo l’”AI Act” o il “Regolamento”), presentata il 21.04.2021 dalla Commissione Europea. Il Regolamento in parola si prefigge lo scopo di garantire che l’uso e lo sviluppo dell’IA avvenga in condizioni di […]
21
Jun
Jun
On 14 June 2023, IVASS published Consultation Paper No. 4/2023 (hereinafter also referred to as the “Paper”), which sets out the proposed amendments and additions that the Institute intends to make to IVASS Regulation No. 44/2019 (hereinafter also referred to as the “Regulation”) in order to bring it fully into line with the EBA (European […]
21
Jun
Jun
In data 14 giugno 2023 l’IVASS ha pubblicato il Documento di Consultazione n. 4/2023 (di seguito anche solo il “Documento”), contenente le proposte di modifiche e integrazioni che l’Istituto intende apportare al Regolamento IVASS n. 44/2019 (di seguito anche solo il “Regolamento”), al fine di renderlo pienamente conforme agli Orientamenti dell’EBA (European Banking Authority) in […]
14
Jun
Jun
Con il provvedimento del 12 maggio 2023, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) della Banca d’Italia (di seguito anche solo il “Provvedimento”) ha reso noti, in attuazione del potere conferitole dall’art. 6, comma 4, lettera e), del D. Lgs. 231/2007 (di seguito anche solo il “decreto antiriciclaggio”), i nuovi 34 indicatori di anomalia al […]
14
Jun
Jun
On 12 May 2023 the Financial Intelligence Unit of the Bank of Italy (“FIU”) issued a new Regulation (hereafter referred to as the “Regulation”) in implementation of the power conferred on it by art. 6, paragraph 4, letter e), of Legislative Decree 231/2007 (hereafter referred to as the “anti-money laundering decree”) in which are contained […]