With Order no. 25593 of 01/09/2023, the Supreme Court confirm a legal principle that had already been stated in the past with the previous provision no. 2655/2011. The appealing party had contested a part of the appealed ruling for violating Article 116 of the Italian Civil Procedure Code (regarding the evaluation of procedural evidence), arguing […]
Author Archives: Giovanna Aucone
07
Dec
Dec
Con l’Ordinanza n. 25593 del 01/09/2023 la Suprema Corte ha ribadito un principio di diritto che era già stato enunciato in passato con il precedente provvedimento n. 2655/2011. In sostanza, la parte ricorrente aveva contestato il capo della sentenza impugnata per violazione dell’art. 116 c.p.c. (relativo alla valutazione delle prove processuali), sostenendo che il precedente […]
italian version
EBA – Pubblica consultazione sulle linee guida per la prevenzione dell’abuso di fondi e di trasferimenti di cripto asset ai fini AML
07
Dec
Dec
In data 24 novembre, l’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha avviato una pubblica consultazione sullo schema di linee guida in materia di prevenzione dell’abuso di fondi e di trasferimenti di cripto-asset per fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Si tratta di linee guida volte a garantire un’applicazione coerente del diritto europeo, che specificano […]
Updates
EBA – Public Consultation on Guidelines for Preventing Abuse of Funds and Crypto-Asset Transfers for ML Purposes
07
Dec
Dec
On November 24, the European Banking Authority (EBA) initiated a public consultation on the draft guidelines regarding the prevention of abuse of funds and crypto-asset transfers for the purposes of money laundering and terrorist financing. These guidelines aim to ensure the consistent application of European law, specifying the measures that payment service providers (PSPs), intermediaries […]
07
Dec
Dec
L’Autorità Bancaria Europea (EBA), lo scorso 27 novembre le linee guida sulla vigilanza antiriciclaggio e sul contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) ai fornitori di servizi di cripto-asset (CASP). Le linee guida stabiliscono in maniera chiara le misure che le Autorità di vigilanza dovrebbero osservare per identificare e gestire i rischi di riciclaggio di denaro […]
07
Dec
Dec
On November 27 the European Banking Authority (EBA), extended the guidelines on anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) to crypto-asset service providers (CASPs). These guidelines establish the measures that supervisory authorities should observe to identify and manage money laundering (ML) and terrorist financing risks (TF). The guidelines for CASPs will be published […]
29
Nov
Nov
In its letter to the market dated November 22, 2023, IVASS provided the instructions for accessing the ANPR (National Resident Population Registry) through the PDND (National Digital Data Platform). Regarding dormant deposits and policies, Article 3, paragraph 1-quinquies of Presidential Decree No. 116 of June 22, 2007, requires insurance companies to consult the national population […]
29
Nov
Nov
Con la lettera al mercato del 22 novembre 2023, l’IVASS ha fornito indicazioni per l’Accesso all’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), tramite la PDND (Piattaforma Digitale Nazionale Dati). In materia di depositi e polizze dormienti, l’art. 3 comma 1° quinquies del d.p.r. 22 giugno 2007 n. 116 obbliga le imprese di assicurazioni a consultare l’Anagrafe […]
23
Nov
Nov
On November 13, on the Google Meet platform, it was possible to attend a video conference of the MEFOP Working Table, during which various relevant subject matters relevant to EU legislation were discussed. These included the revision of the SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), updates regarding the DORA (Digital Operational Resilience Act), and a proposal […]
23
Nov
Nov
In data 13 novembre, tramite la piattaforma Google Meet, è stato possibile seguire in videoconferenza il Tavolo di lavoro MEFOP nel corso del quale si è discusso di diversi temi comunitari tra i quali la revisione del Regolamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), gli aggiornamenti in materia di DORA (Digital Operational Resilience Act) nonché una […]