On 11 March 2024, the FATF (Financial Action Task Force) has published a New Guidance on Beneficial Ownership and Transparency of Legal Arrangements (“Guidance”). The Guidance follows the February 2023 revisions to FATF Recommendation 25 on Beneficial Ownership and transparency of legal arrangements and updates the risk-based guidance for this Recommendation. The Guidance integrates the […]
Author Archives: Lucilla Margherita
italian version
Nuove linee guida del GAFI sulla titolarità effettiva e la trasparenza degli accordi giuridici
21
Mar
Mar
In data 11 Marzo 2024, il GAFI (Gruppo Azione Finanziaria Internazionale) ha pubblicato Nuove Linee Guida sulla Titolarità effettiva e la trasparenza degli accordi giuridici (“Linee – Guida”). Le Linee -Guida fanno seguito alle revisioni del Febbraio 2023 alla Raccomandazione 25 del GAFI sulla titolarità effettiva e sulla trasparenza degli accordi giuridici e aggiorna la […]
14
Mar
Mar
It is well known that under Article 648 ter of the Italian Criminal Code, anyone who has committed or conspired to commit a non-negligent crime by employing, substituting, transferring in economic, financial, entrepreneurial or speculative activities, money, goods or other utilities originating from the commission of such crime, in such a way as to concretely […]
italian version
Corte di Cassazione: sottoscrivere una polizza assicurativa può integrare il delitto di auto-riciclaggio
14
Mar
Mar
Come noto, ai sensi dell’art. 648 ter del codice penale, è responsabile di “auto-riciclaggio” chiunque abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiegando, sostituendo, trasferendo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità che provengono dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro […]
italian version
Irrogata la più alta sanzione di sempre (oltre 79 milioni di euro) dal Garante Privacy italiano
07
Mar
Mar
Il Garante Privacy, con provvedimento n. 81 dell’8 febbraio 2024, ha sanzionato Enel Energia per oltre 79 milioni di euro a causa del mancato rispetto degli obblighi previsti per il trattamento dati ai fini di telemarketing dei dati di numerosi utenti. Il caso trae origini da precedenti indagini effettuate dalla Guardia di Finanza a seguito […]
07
Mar
Mar
By Order No. 81 of 8 February 2024, the Italian Data Protection Authority sanctioned Enel Energia for more than EUR 79 million due to its failure to comply with its obligations to duly process the data of many users for telemarketing purposes. The case originates from previous investigations carried out by the Italian Financial Police […]
italian version
Conservazione dei metadati delle e-mail dei lavoratori: il Garante lancia una consultazione pubblica
29
Feb
Feb
Con il Provvedimento del 22 febbraio 2024, n. 99878885, il Garante Privacy ha dato avvio alla consultazione pubblica circa il tema della conservazione dei metadati degli account dei servizi di posta elettronica dei lavoratori (giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto, dimensione dell’e-mail). Tale decisione è pervenuta a seguito delle numerose perplessità che ha destato il Provvedimento […]
Updates
Retention of metadata of employees’ e-mails: the Italian Data Protection Authority launches a public consultation
29
Feb
Feb
With Decision No. 99878885 of February 22, 2024, the Italian Data Protection Authority (the “Authority”) has launched a public consultation on the issue of the time – limit to preserve the metadata of workers’ e-mails (day, time, sender, recipient, subject, size of e-mail). This decision has come in the wake of numerous perplexities raised by Authority’s Decision No. […]
21
Feb
Feb
On December 21, 2023, with Order No. 9978728, the Italian Data Protection Authority issued “Computer Programs and Services for the Management of Electronic Mail in the Workplace and the Processing of Metadata“‘ (so-called Guidelines). The Guidelines have raised interest with reference to their possible impact on Italian employers. Specifically, the Guidelines provide that whoever keeps […]
20
Feb
Feb
In data 21 dicembre 2023, con provvedimento n. 9978728, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha emanato il “Documento di indirizzo ‘Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati’” (C.d. Linee – Guida). Esse hanno suscitato molta attenzione per il loro possibile impatto sulle aziende. Il Garante, infatti, ha […]