After identifying a gap in crisis management frameworks that could lead to a lack of coordination in the financial sector during a significant cross-border incident related to information and communication technologies (ICT), the European Systemic Risk Board (ESRB) recommended that the European Supervisory Authorities (EBA, EIOPA, and ESMA – the ESAs) leverage the role outlined […]
Author Archives: Lucilla Margherita
03
Jul
Jul
On June 25, 2024, Commission Delegated Regulation (EU) 2024/1772 of March 13, 2024, was published in the Official Journal of the European Union, supplementing Regulation (EU) 2022/2554 (the “DORA” Regulation). In accordance with the objective of the DORA Regulation, which aims to harmonize and streamline reporting obligations related to information and communication technology (ICT) incidents, […]
03
Jul
Jul
In data 25 giugno 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento delegato (UE) 2024/1772 del 13 marzo 2024 , che integra il Regolamento (UE) 2022/2554 (Regolamento “DORA”). In conformità con l’obiettivo del Regolamento DORA, consistente nell’ armonizzare e razionalizzare gli obblighi di segnalazione degli incidenti connessi alle tecnologie dell’informazione e della […]
27
Jun
Jun
On June 19, 2024, the 6th AML Directive (Directive (EU) 2024/1640 of May 31, 2024), the AML Regulation (Regulation (UE) 2024/1624 of May 31 2024) and the AMLA Regulation (EU) 2024/1620 of May 31, 2024 (so-called “AML Package“) were published in the Official Journal of the European Union. The main objectives of the package include: reform […]
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La riforma antiriciclaggio UE è legge: principali innovazioni, le nuove categorie interessate
27
Jun
Jun
In data 19 giugno 2024 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la VI Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva (UE) 2024/1640 del 31 maggio 2024), il Regolamento Antiriciclaggio (Regolamento (UE) 2024/1624 del 31 maggio 2024) e il Regolamento AMLA (Regolamento (UE) 2024/1620) (c.d. “AML Package”). Tra i principali obiettivi del pacchetto: riformare il regime AML/CFT dell’Unione Europea uniformare gli obblighi e […]
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Trattamento dei metadati: nuovo provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali
19
Jun
Jun
L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 364 del 6 giugno 2024, ha emanato un documento di indirizzo aggiornato sui programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e sul trattamento dei metadati delle email dei dipendenti. Il documento specifica che lo stesso non introduce nuove prescrizioni, […]
19
Jun
Jun
The Italian Data Protection Authority, with Order No. 364 of 6 June 2024, issued updated guidelines on computer programs and services for managing e-mail in the work context and on the processing of metadata in employees’ e-mails. The document specifies that it does not introduce new prescriptions, but offers a reconstruction of the applicable provisions, […]
Updates
Published Study no.22 by UIF on machine learning to identify companies having connections with Organized Crime
13
Jun
Jun
On June 11, 2024, the Financial Intelligence Unit (FIU) has published Study no.22 which examines the development of a machine learning algorithm designed to identify companies which may have connection with Organized Crime (“OC”) in Italy. This model utilizes a dataset of 1.804.278 Italian enterprises in the period 2010-2021, which includes financial sheets data, debt […]
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Pubblicato lo Studio n.22 della UIF su machine learning per l’identificazione di aziende infiltrate da criminalità
13
Jun
Jun
In data 11 giugno 2024, la UIF (Unità di Informazione Finanziaria) ha pubblicato, nella collana i Quaderni dell’Antiriciclaggio, lo Studio n.22 di giugno 2024, in cui viene esaminato lo sviluppo di un modello di machine learning finalizzato alla identificazione di aziende collegate alla criminalità organizzata in Italia. Tale modello utilizza un dataset di 1.804.278 di […]
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AML: emanato Provvedimento IVASS 144/2024 recante modifiche al Regolamento IVASS 44/20219
13
Jun
Jun
In data 4 giugno 2024 è stato pubblicato il Provvedimento IVASS n.144 recante modifiche ed integrazioni al Regolamento IVASS n.44/2019, avente ad oggetto disposizioni attuative volte a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di […]