Banca d’Italia, insieme all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), ha pubblicato un comunicato stampa in merito all’avvenuta revisione del sistema di controlli automatici eseguiti in fase di acquisizione delle Comunicazioni Oggettive, rese obbligatorie dall’UIF al fine di trasmettere, con cadenza periodica, dati e informazioni selezionati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Le modifiche del sistema sono volte ad aumentare l’affidabilità delle informazioni e quindi garantire una maggiore aderenza dei dati alle previsioni riportate nel documento “Informazioni e dati contenuti nelle comunicazioni oggettive” e una più accurata indicazione di alcune casistiche particolari.
Le nuove modalità dei controlli saranno operative a partire dal 7 ottobre 2024. Laddove ci siano delle informazioni che non soddisfino i controlli, queste verranno evidenziate e non acquisite.