L’Autorità Bancaria Europea (EBA), lo scorso 27 novembre le linee guida sulla vigilanza antiriciclaggio e sul contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) ai fornitori di servizi di cripto-asset (CASP).
Le linee guida stabiliscono in maniera chiara le misure che le Autorità di vigilanza dovrebbero osservare per identificare e gestire i rischi di riciclaggio di denaro (ML) e finanziamento al terrorismo (TF).
Le linee guida per i CASP verranno pubblicate dall’Autorità attraverso le prossime modifiche alle Linee guida sui fattori di rischio ML/TF e nuove linee guida per prevenire l’abuso di trasferimento di fondi e cripto-asset per scopi ML/TF.