Pursuant to Section VI (“Assessment of money laundering and terrorist financing risks”) of Chapter II of IVASS Regulation No. 44 of 12 February 2019, insurance undertakings with their registered office in a Member State of the European Union or in a country adhering to the European Economic Area are required to transmit, on an annual basis, information on the insurance activity carried out in Italy in the life insurance classes, under the freedom to provide services. This is to enable IVASS to assess the risks of money laundering and terrorist financing associated with insurance distribution conducted by the intermediaries.
Therefore, we remind these Undertakings to transmit the data pertaining to their life insurance business by 30/06/2022, using the spreadsheet (called Section V- Intermediaries), which can be downloaded from the “Letters to the Market” page https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/lettere/index.html in the “attachments” section of the “letter to the market” of 16/07/2021.
Companies operating in Italy exclusively under the freedom to provide services send the information as an attachment to a specific certified electronic mail (PEC) message to ispettorato@pec.ivass.it; those who do not have a PEC can send the requested documentation to servizio.ispettorato@ivass.it by ordinary electronic mail.
Companies operating in Italy also under the regime of the establishment may also transmit the data via certified e-mail address to the General Representation in Italy, specifying that the message refers to the activity carried out in Italy under the regime of free provision of services.
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IMPRESE DI ASSICURAZIONE ESTERE CHE OPERANO IN L.P.S. NEI RAMI VITA – TRASMISSIONE INFORMAZIONI SEZIONE V (INTERMEDIARI)
Ai sensi della sezione VI (“Valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”) del Cap. II del Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019, le Imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro dell’Unione europea o in un paese aderente allo Spazio Economico Europeo sono tenute a trasmettere ogni anno le informazioni sull’attività assicurativa svolta in Italia nei rami vita, in regime di libera prestazione di servizi, per consentire all’IVASS di valutare i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo connessi alla distribuzione assicurativa da parte degli intermediari di cui le imprese si avvalgono.
Si ricorda, quindi, a dette Imprese di trasmettere i dati attinenti all’attività assicurativa svolta nei rami vita entro il 30/06/2022, avvalendosi del foglio elettronico (denominato sez. V- Intermediari), che può essere scaricato alla pagina “Lettere al Mercato” https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/lettere/index.html nella sezione “allegati” della “lettera al mercato” del 16/07/2021.
Le imprese che operano in Italia esclusivamente in regime di libera prestazione di servizi inviano le informazioni in allegato a specifico messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ispettorato@pec.ivass.it ; quelle sprovviste di PEC possono inviare la documentazione richiesta all’indirizzo servizio.ispettorato@ivass.it tramite posta elettronica ordinaria.
Le imprese che operano in Italia anche in regime di stabilimento potranno trasmettere i dati anche tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata alla Rappresentanza generale in Italia, specificando che il messaggio si riferisce all’attività svolta in Italia in regime di libera prestazione dei servizi.
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For more information on this please contact:
Avv.Giovanna Aucone
Partner
E.: aucone@pglegal.it
Francesca Delser
Associate
E: delser@pglegal.it