On June 11th, the Bank of Italy launched a public consultation concerning the amendment of provisions related to counterparty credit risk for financial intermediaries under Article 106 of the TUB (Consolidated Law on Banking). The aim of the public consultation is to extend the prudential regulations on counterparty credit risk, which already apply to banks […]
19
Jun
Jun
Banca d’Italia ha avviato lo scorso 11 giugno una pubblica consultazione avente ad oggetto la modifica delle disposizioni in materia di rischio di credito di controparte degli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB (Testo Unico Bancario). Lo scopo della pubblica consultazione è quello di estendere la normativa prudenziale in materia di rischio di credito […]
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Trattamento dei metadati: nuovo provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali
19
Jun
Jun
L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 364 del 6 giugno 2024, ha emanato un documento di indirizzo aggiornato sui programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e sul trattamento dei metadati delle email dei dipendenti. Il documento specifica che lo stesso non introduce nuove prescrizioni, […]
19
Jun
Jun
The Italian Data Protection Authority, with Order No. 364 of 6 June 2024, issued updated guidelines on computer programs and services for managing e-mail in the work context and on the processing of metadata in employees’ e-mails. The document specifies that it does not introduce new prescriptions, but offers a reconstruction of the applicable provisions, […]
Updates
Published Study no.22 by UIF on machine learning to identify companies having connections with Organized Crime
13
Jun
Jun
On June 11, 2024, the Financial Intelligence Unit (FIU) has published Study no.22 which examines the development of a machine learning algorithm designed to identify companies which may have connection with Organized Crime (“OC”) in Italy. This model utilizes a dataset of 1.804.278 Italian enterprises in the period 2010-2021, which includes financial sheets data, debt […]
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Pubblicato lo Studio n.22 della UIF su machine learning per l’identificazione di aziende infiltrate da criminalità
13
Jun
Jun
In data 11 giugno 2024, la UIF (Unità di Informazione Finanziaria) ha pubblicato, nella collana i Quaderni dell’Antiriciclaggio, lo Studio n.22 di giugno 2024, in cui viene esaminato lo sviluppo di un modello di machine learning finalizzato alla identificazione di aziende collegate alla criminalità organizzata in Italia. Tale modello utilizza un dataset di 1.804.278 di […]
13
Jun
Jun
On May 31, in view of the entry into force of the Digital Operation Resilience Act (DORA) in January 2025, the European Supervisory Authorities (EBA, EIOPA, and ESMA, collectively the ESAs) published the models and tools useful for the test exercise on the reporting of registers containing information regarding ICT services (Information and Communication Technologies). […]
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ESAs – Pubblicati i modelli per gli esercizi di prova ai fini dell’applicazione del DORA
13
Jun
Jun
In vista dell’entrata in vigore del Digital Operation Resilience Act (DORA) a partire da gennaio 2025, le Autorità Europee di Vigilanza (EBA, EIOPA ed ESMA, congiuntamente le ESAs) hanno pubblicato in data 31 maggio i modelli e gli strumenti utili per l’esercizio di prova sulla segnalazione dei registri contenenti le informazioni riguardanti i servizi ICT […]
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AML: emanato Provvedimento IVASS 144/2024 recante modifiche al Regolamento IVASS 44/20219
13
Jun
Jun
In data 4 giugno 2024 è stato pubblicato il Provvedimento IVASS n.144 recante modifiche ed integrazioni al Regolamento IVASS n.44/2019, avente ad oggetto disposizioni attuative volte a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di […]
13
Jun
Jun
On June 4, 2024, IVASS Order No. 144 was published with amendments and additions to IVASS Regulation No. 44/2019, concerning implementing provisions aimed at preventing the use of insurance companies and insurance intermediaries for the purposes of money laundering and terrorist financing in the area of organization, procedures and internal controls and customer due diligence […]